Otoritas Belanda Akan Membuat RUU Anti Pencucian Uang yang Lebih Keras

Dalam upaya untuk mempersulit pelaku perdagangan narkoba , penipu, dan aktor jahat lainnya untuk mencuci uang baik dalam bentuk cryptocurrency dan fiat, Menteri Keuangan Belanda, Wopke Hoekstra, dan Menteri Kehakiman, Joseph Grapperhaus, telah mengajukan baru proposal anti-pencucian uang ( AML ) ke Majelis Rendah Parlemen negara, menurut sebuah pernyataan pada 1 Juli 2019.

Per sumber yang dekat dengan masalah ini, Menteri Keuangan Belanda, Wopke Hoekstra dan Menteri Kehakiman, Joseph Grapperhaus telah mengusulkan langkah-langkah yang lebih ketat yang bertujuan menghilangkan pencucian uang di negara bagian tersebut.

Kedua politisi telah mengirim proposal baru ke Majelis Rendah Parlemen mendesak mereka untuk menerapkan aturan yang akan melarang pembayaran tunai 3.000 euro (~ $ 3.390), menghapus uang kertas 500 euro (~ $ 565) dari peredaran, mengatur cryptocurrency , dan juga memaksa lembaga keuangan untuk segera memblokir dan melaporkan pelanggan yang melakukan transaksi mencurigakan.

Dilaporkan bahwa di Belanda saja, pelaku jahat mencuci sekitar 16 miliar euro (~ $ 18 miliar) setiap tahun, dalam dana yang dihasilkan melalui kejahatan narkoba dan kegiatan terlarang lainnya.

Sekarang, para menteri dengan tegas percaya bahwa "pendekatan pencucian uang" yang diusulkan akan berintegrasi dengan peraturan AML yang ada di wilayah tersebut untuk membuat hampir tidak mungkin bagi para penjahat untuk mencuci kekayaan mereka yang tercemar.

Mengomentari inisiatif bersama anti pencucian uang yang baru, Hoekstra menegaskan kembali bahwa pencucian uang telah menjadi masalah serius sehingga membutuhkan perhatian segera di semua sektor untuk merumuskan solusi jangka panjang untuk masalah ini.

Dalam kata-katanya:

“Pencucian uang adalah masalah yang sangat besar yang harus diatasi bersama. Pemerintah, regulator, Financial Intelligence Unit (FIU), OM, FIOD, sektor keuangan, dan akuntan harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa aktor jahat tidak dapat berkembang dalam sistem keuangan kita. ”

Menteri Grapperhaus menyatakan bahwa upaya bersama anti pencucian uang yang diusulkan akan benar-benar melumpuhkan semua bentuk kegiatan pencucian uang di Belanda dan selanjutnya, Eropa.

Para pejabat percaya bahwa upaya ini akan memudahkan bank untuk menjalankan fungsi penjaga gerbang mereka dan otoritas terkait termasuk polisi, FIOD, dan Layanan Penuntut Umum semua akan diperkuat.

Dalam berita terkait, sebelumnya pada bulan Juni 2019, BTCManager menginformasikan bahwa walikota Vancouver telah menyarankan untuk melarang ATM Bitcoin di kota tersebut, dengan menyebutkan kekhawatiran terkait pencucian uang yang serupa.
Share: